公告编号：2024-006
证券代码：835970 证券简称：联发科技 主办券商：华福证券
重庆市联发塑料科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席张举梅
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会对公司 2023 年监事会工作报告进行了审议，并发表审核意见如下：
同意公司《2023 年度监事会工作报告》
公告编号：2024-006
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会对公司《2023 年度财务决算》进行了审议，并发表审核意见如下：
同意《2023 年度财务决算》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
该报告内容已于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆市联发塑料科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《重庆市联发塑料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转
公告编号：2024-006
让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发
现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年
度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行 为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会对《2024 年度财务预算报告》的议案进行了审议，并发表审核意见如下：
同意公司《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
考虑公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-006
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
同意续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆市联发塑料科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
重庆市联发塑料科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 28 日
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