公告编号:2024-012 证券代码:872839 证券简称:锦星股份 主办券商:华福证券 广东锦星纽扣科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长任彬 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-012 无 二、议案审议情况 (一)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 根据公司总体安排和公司发展需要,经公司综合评议,不再续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年年度审计机构,并拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构,负责公司年度财务报告审计(公告编号:2024-009)。 三、备查文件目录 《广东锦星钮扣科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》 广东锦星纽扣科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日