公告编号：2024-004
证券代码：870952 证券简称：三辰电器 主办券商：浙商证券
浙江三辰电器股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日
2.会议召开地点：浙江三辰电器股份有限公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐小陆
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规的规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数45,965,205 股，占公司有表决权股份总数的 87.5528%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-004
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
1、议案内容：
根据公司未来发展需要，为更好的推进公司审计工作，公司拟变更会计师事务所，拟聘任立信中联会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构。具体
内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
2、议案表决结果：
同意股数 45,965,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江三辰电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
浙江三辰电器股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日
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