公告编号：2024-009
证券代码：430748 证券简称：恒均科技 主办券商：华安证券
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 10 时 00 分。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430748 恒均科技 2024 年 4 月 30 日
公告编号：2024-009
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所两名律师。
（七）会议地点
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会工作报告已编制完成，提请审议。
（二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会工作报告已编制完成，提请审议。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
具体内容详见公司于 2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-001、2024-002）。
（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及 2023 年度的经营结果，公司对财务运营情况进行总结和分析，已编制完成《公司2023 年度财务决算报告》，提请审议。
（五）审议《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及 2024 年度计划目标和生产经营发展规划的要求，已编制完成《2024 年度财务预算报告》，提请审议。
公告编号：2024-009
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于
预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丁邦顺、祝伟。
（七）审议《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024
年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相
关的咨询服务，聘期 1 年。
（八）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
2023 年年度利润分配的方案为：不分配。
（九）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于
公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。
（十）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 （公告编号：
2024-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
公告编号：2024-009
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东
出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授
权委托书和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人
股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席
本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并
由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照
复印件。
（二）登记时间：2024 年 5 月 8 日上午 9 时 00 分—10 时 00 分
（三）登记地点：安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：安徽省芜湖市繁昌县新港镇克里村； 2、董事会秘书：祝伟 ；3、联系电话：0553-7333111 ；4、传真：0553-7333111。
（二）会议费用：本次大会预计半天，与会人员交通费自理。
五、备查文件目录
1、《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
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