公告编号:2024-021 证券代码:430046 证券简称:圣博润 主办券商:西部证券 北京圣博润高新技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京圣博润高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开了第五届董事会第八十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律、法规及《北京圣博润高新技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《北京圣博润高新技术股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)的有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,就公司会议审议的有关事项发表以下独立意见: 一、《关于对公司 2023 年度利润分配方案》的独立意见 经审阅《2023 年度利润分配方案》,我们认为公司董事会提出 2023 年度 不进行权益分派,符合公司的实际情况及相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的合法权益。 综上,我们同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 经审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,我们认为,公司编制的内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,公司 2023 年度募集资金的存放和使用合法、合规、有效,不存在违法违规的情形。 综上,我们同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、《关于会计差错更正的议案》的独立意见 经审议《关于会计差错更正的议案》,我们认为,本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的相关规定,能够客观、真实地反映公司的财务状况和实际经营情况,内容及审议程序合法合规,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。 综上,我们同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。。 北京圣博润高新技术股份有限公司 独立董事:董华、刘琛阳 2024 年 3 月 28 日