公告编号：2024-010
证券代码：835914 证券简称：伊秀股份 主办券商：东吴证券
上海伊秀餐饮管理股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日
2.会议召开地点：嘉定区江桥镇星华公路 926 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毕松涛
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，审议的事项合法、完备。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,201,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 74.15%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号：2024-010
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
董事会秘书周敏列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名周晴、毕松娟女士为公司董事的议案》
1.议案内容：
提名周晴、毕松娟女士为公司董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满止。
经核查上述董事不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。
具体内容详见公司于2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《高级管理人员、董事任命公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,201,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公告编号：2024-010
（二） 审议通过《变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据公司经营业务需要，拟变更注册地址并修订公司章程相关条款。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《《拟变更公司注册地址暨修订公司章程》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,201,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
周晴 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
28 日 时股东大会
毕松娟 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
28 日 时股东大会
朱迎春 董事 离职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
28 日 时股东大会
林剑放 董事 离职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
28 日 时股东大会
公告编号：2024-010
四、 备查文件目录
（一）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
上海伊秀餐饮管理股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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