公告编号:2024-002 证券代码:873358 证券简称:康诚新材 主办券商:长江承销保荐 广东康诚新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长冯建龙先生 6.会议列席人员:无 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向东莞农村商业银行万江支行申请人民币 500 万元的授信融资的议案》 1.议案内容: 公告编号:2024-002 根据生产经营需要,公司拟向东莞农村商业银行万江支行申请人民币 500 万元的一年期授信融资,冯建龙、付敬丹夫妻为上述授信融资提供全额连带责任保证担保。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,公司单方面接受担保,可以免予按照关联交易的方式进行审议,因此本议案无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 广东康诚新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日