公告编号：2024-016
证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席王菊女士
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议从召集召开、议案审议程序完全符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案
公告编号：2024-016
1.议案内容：
监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》 的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
经审核，监事会认为，《公司 2023 年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公告编号：2024-016
经审核，监事会认为，《公司 2023 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2023 年度经营成果。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》议案
1.议案内容：
经审核，监事会认为，公司2023年生产经营稳中有进，良性发展好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2023年年度股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第四届第二次监事会会议签字文件
威海翔宇环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 29 日
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