公告编号:2024-007 证券代码:833936 证券简称:百味佳 主办券商:东莞证券 广东百味佳味业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 29 日 2.会议召开地点:广东百味佳味业科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长钟沛江先生 6.召开情况合法合规性说明: 提请召开本次会议的议案于 2024 年3 月 12 日经公司第三届董事会第十九 次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人,持有表决权的股份总数72,163,306 股,占公司有表决权股份总数的 88.8271%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人,列席 9 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2024-007 3.公司董事会秘书列席会议; 除上述人员外,公司财务总监列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 公司 2024 年度日常性关联交易预估情况已编制完成。具体内容详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《广东百味佳味业科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公 告》(公告编号:2024-004)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 28,933,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东钟沛江、潘佛钦、钟美玲、叶淑娟、叶肖 丹回避表决。 三、备查文件目录 《广东百味佳味业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 广东百味佳味业科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日