证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：华安证券
湖北龙翔药业科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席陆登登先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年度，湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的
各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司
2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度
报告摘要》。
详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司合并报表账面未分配利润为 50,640,844.65 元。
2024 年，因公司新兽用原料药项目建设需要，为了保障公司生产经营的正常运行，经审慎研究后，公司拟定 2023 年度不进行现金分红、也不进行公积金转增股本和未分配利润转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营、未来投资和发展。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<续聘 2024 年度财务审计机构>的议案》
1.议案内容：
为了进一步提高公司财务审计工作的效率和质量，更好地推进公司财务信息披露工作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年
度财务报告的审计机构。
详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定，结合公司2023 年度实际发生的关联交易情况，同时对 2023 年度关联交易有关业务情况进行分析后，对公司 2024 年度日常性关联交易进行了预计。
详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<开展资产池业务并对控股股东提供反担保>的议案》
1.议案内容：
为了保障公司业务的连续性，盘活资产，提高流动资产的使用效率，公司及控股股东与浙商银行股份有限公司天津分行（以下简称“浙商银行天津分行”）开展总额不超过 1 亿元的资产池业务，有效期一年。根据该业务内容，瑞普生物对上述事项对公司提供连带责任担保，作为瑞普生物担保的对象，公司愿为瑞普
生物的连带责任担保提供反担保，并签署了《反担保合同》，担保期限为三年，其反担保合同的具体金额以浙商银行天津分行每笔放款的金额为准。
该反担保有利于解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。
详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
关联监事陆登登回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
湖北龙翔药业科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 29 日
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