证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日
2.会议召开地点：昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 4 楼大会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：钟勇
6.会议列席人员：信息披露负责人、监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
董事钟勇、李叶东、陈荣、俞辉因工作安排原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：
详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）及《江苏汇通金科数据股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 41,647,253.69 元，母公司未分配利润为 23,780,879.46 元。根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况以及《公司章程》之规定，公司本年度决定不予利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：
详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.neeq.com.cn/ 上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于预计2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事钟勇、李叶东、陈荣回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本公司根据《公司法》等有关法律法规要求，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 4 月 18 日上午 9:00 于江苏昆山召开江苏汇通金科数据股
份有限公司 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏汇通金科数据股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
江苏汇通金科数据股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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