公告编号：2024-011
证券代码：834489 证券简称：安瑞升 主办券商：湘财证券
安徽安瑞升新能源股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经过第三届董事会第三十七次（临时）会议决议通过，履行了必要的审议程序；会议通知以书面通知的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公告编号：2024-011
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 9:30。
2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 14 日 15:00—2024 年 4 月 15 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834489 安瑞升 2024 年 4 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会由安徽天禾律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点
公告编号：2024-011
合肥市高新区合欢路 16 号天怡新世纪研发生产楼西楼三楼公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》
鉴于公司战略调整及资本市场路径规划等因素综合考虑，公司决定调整 上市规划。经公司认真研究和审慎决定，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
2．法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 15 日 9:00-9:30
（三）登记地点：合肥市高新区合欢路 16 号天怡新世纪研发生产楼西楼四楼公
司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书岳俊女士 联系电话：0551-62992983 传真：0551-62992991 联系地址：合肥市高新区合欢路 16 号天怡新世纪研发生产楼西
公告编号：2024-011
楼三楼安徽安瑞升。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《安徽安瑞升新能源股份有限公司第三届董事会第三十七次（临时）会议决议》；《安徽安瑞升新能源股份有限公司第三届监事会第十六次（临时）会议决议》。
安徽安瑞升新能源股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
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