公告编号：2024-016
证券代码：832850 证券简称：大泽电极 主办券商：东北证券
云南大泽电极科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张国义
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数39,738,465 股，占公司有表决权股份总数的 70.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-016
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《董事换届公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,738,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨第四届监事会监事候选人提名的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-011）、《监事换届公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,738,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号：2024-016
张国义 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
29 日 时股东大会
李剑 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
29 日 时股东大会
周晓梅 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
29 日 时股东大会
唐永春 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
29 日 时股东大会
李超 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
29 日 时股东大会
黄照斌 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
29 日 时股东大会
吕超 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
29 日 时股东大会
四、备查文件目录
《云南大泽电极科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
云南大泽电极科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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