公告编号:2024-020 证券代码:832850 证券简称:大泽电极 主办券商:东北证券 云南大泽电极科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2024 年 3 月 29 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 22 日以书面方式发 出 5. 会议主持人:工会主席周晓梅女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人,出席和授权出席职工代表 26 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容: 第三届监事会各监事任期现已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行本公司职工代表监事选举,选举何永欣女士为公司第四届监事会职工代 公告编号:2024-020 表监事,任期至公司第四届监事会任期届满之日止。上述选举人员为连选连任,持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》(公告编号:2024-019)。 2.议案表决结果: 同意 26 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《云南大泽电极科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。 特此公告。 云南大泽电极科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日