证券代码：838795 证券简称：风景园林 主办券商：华英证券
沈阳风景园林股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 14:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838795 风景园林 2024 年 4 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京大成（沈阳）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
沈阳风景园林股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；
《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；
具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》；
为支持公司发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》；
公司拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《2023 年度审计报告》；
基于审慎原则，为更准确地反映公司实际经营状况，公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具《2023 年度审计报告》（勤信审字【2024】第 0391号）。
（九）审议《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》。
具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1.自然人股东持本人身份证；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
股东可以现场、信函、电子邮件及传真方式登记，公司不接受电
话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 19 日 14:00-14:30
（三）登记地点：沈阳风景园林股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘艳军
联系电话：024-23697222
联系传真：024-23697333
联系地址：辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦22 层、23 层
（二）会议费用：与会人员交通及食宿费自理。
五、备查文件目录
《沈阳风景园林股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《沈阳风景园林股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
沈阳风景园林股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
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