公告编号:2024-013 证券代码:871197 证券简称:今世界 主办券商:东海证券 辽宁今世界文化发展股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 29 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人:李名宇 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁今世界文化发展股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于聘任义涛先生为公司常务副总经理》的议案 1.议案内容: 由于工作调整原因,公司经营需要,聘任义涛先生为公司常务副总经理。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2024-013 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提名义涛先生为公司董事》的议案 1.议案内容: 鉴于张冠军先生向公司辞去董事职务,公司董事会提名义涛先生为第七届董事会董事,任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届期满。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案 1.议案内容: 公司将于 2024 年 4 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会,对上述需要 股东大会审议的议案进行审议。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《辽宁今世界文化发展股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》 辽宁今世界文化发展股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日