证券代码：831734 证券简称：展通电信 主办券商：浙商证券
宁波展通电信设备股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：茹志康
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。董事长茹志康先生汇报公司报告期内经营情况、财务状况、经营成果以及对公司未来的展望。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
2023 年度，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相 关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。总经理茹锋先生汇报对公司报告期内经营情况分析、财务状况和经营成果 以及对公司未来的展望。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
关于公司 2023 年年度报告全文及摘要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表确认意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营情况和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本
公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事
先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定的新三板挂牌公司信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司股改以来聘请的审计机构，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中认真履行各项职责，能够按照《企业会计准则》等相关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年度财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东
大会审议议案为：
1、审议《公司 2023 年董事会工作报告》议案；
2、审议《公司 2023 年监事会工作报告》议案；
3、审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案；
4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案；
5、审议《公司 2024 度财务预算报告》议案；
6、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》议案；
7、审议《公司 2023 年度利润分配方案》议案。
该次股东大会时间：2024 年 4 月 19 日，会议地点：公司 3 楼会议室，会议
方式：现场表决。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘请徐锋先生为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
本公司董事会于2024年3月28日收到财务负责人曹建英女士递交的辞职报
告，自 2024 年 3 月 28 日起不再担任财务负责人，为了公司发展及规范公司治理，
经公司董事会研究决定，聘任徐锋先生为公司新任财务负责人，任职期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《宁波展通电信设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
宁波展通电信设备股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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