公告编号：2024-004
证券代码：837042 证券简称：赛诺科技 主办券商：开源证券
广东赛诺科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄吉祥
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立广东赛诺科技股份有限公司江西分公司的议案 》1.议案内容：
广东赛诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立分公司，分公司名
公告编号：2024-004
称：“广东赛诺科技股份有限公司江西分公司”。设立分公司的名称、注册地址、 经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。内容详见公司在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东赛诺 科技股份有限公司关于设立分公司的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东赛诺科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
广东赛诺科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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