公告编号:2024-016 证券代码:834344 证券简称:中邮基金 主办券商:华创证券 中邮创业基金管理股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2024 年 3 月 27 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日电话、电子邮件 5. 会议主持人:唐洪广先生 6. 召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。(二) 会议出席情况 会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 4 人。 监事赵永祥因请假缺席,未委托其他监事代为表决。 公告编号:2024-016 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 关于公司 2023 年度财务决算报告,主要包括生产经营和主要财务指标的增 减状况等。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 为了扩大公司固有资金规模,改善固有资金的高流动性指标,尽快达到证监会监管要求,公司 2023 年度拟不派发红股、红利,不以公积金转增股本。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 关于公司 2024 年度财务预算报告,主要包括生产经营和主要财务指标的预 算等。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2024-016 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四) 审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》议案 1.议案内容: 《公司 2023 年年度报告》以及《公司 2023 年年度报告摘要》,并根据全国 中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2024 年 3 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登的中邮创业基金管理股份有限公司《2023年年度报告》(公告编号:2024-014)以及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-015)。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五) 审议通过《监事会 2023 年度工作报告》议案 1.议案内容: 听取监事会 2023 年度工作报告。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,与会人员无须回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2024-016 三、 备查文件目录 《中邮创业基金管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 中邮创业基金管理股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日