公告编号：2024-015
证券代码：871329 证券简称：丰润生物 主办券商：兴业证券
丰润生物科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：史云鹏
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 82,303,173 股，占公司有表决权股份总数的 64.75%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
公告编号：2024-015
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对北大荒农垦集团有限公司提供资产抵押暨关
联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 3 月 13 日在全国股份转让系统指定
网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于对北大荒农垦集团有限公司提供资产抵押暨关联交易的议案》（公告编号：2024-011）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,972,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
北大荒农垦集团有限公司、北大荒投资控股有限公司作为本议案关联方回避表决。
三、 备查文件目录
《丰润生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
丰润生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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