公告编号：2024-010
证券代码：430486 证券简称：普金科技 主办券商：开源证券
广州普金计算机科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场会议
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-010
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430486 普金科技 2024 年 4 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请广东广信君达律师事务所两名律师见证。
（七）会议地点
广州市天河区金穗路 3 号 2801 房自编 A 房公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇
公告编号：2024-010
报。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润不分配的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司长远发展，结合公司现阶段发展情况，公司拟对 2023 年度未分配利润不进行分配，以补充公司流动资金，提升公司经营业绩。
（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。具体详见《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
截止 2023 年 12 月 31 日，广州普金计算机科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2023 年度经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-69,975,335.15元，公司实收股本为 59,488,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总
额 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、
公告编号：2024-010
股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 4 月 22 日 9:00-12:00
（三）登记地点：广州市天河区金穗路 3 号 2801 房自编 A 房
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：苏顺意
联系电话：020-38621064
传 真：020-38621074
电子邮箱：sushy@everygold.com
地 址：广州市天河区金穗路 3 号 2801 房自编 A 房 邮编：510623
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
（一）《广州普金计算机科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
（二）《广州普金计算机科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
广州普金计算机科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
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