四川东立科技股份有限公司 公告编号：2024-010
证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：华西证券
四川东立科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定
于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年度股东大会。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日上午 09：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）
四川东立科技股份有限公司 公告编号：2024-010
均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835193 东立科技 2024 年 4 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
四川明炬（攀枝花）律师事务所见证律师
（七）会议地点
四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《四川东立科技股份有限公司 2023 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》
详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2023 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004、2024-005）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告公司 2023 年度董事会工作情况。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》
根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》《公司章程》的有关规定，结合 2023 年度公司监事会实际工作开展运行情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，并对 2024 年度公司监事会工作作出规划和安排。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》
四川东立科技股份有限公司 公告编号：2024-010
根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度独立董事述职报告》
详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《公司 2023 年度权益分派预案》
详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》
详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-008）。
（九）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
四川东立科技股份有限公司 公告编号：2024-010
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会议的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。
2．法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。
（二）登记时间：2024 年 4 月 18 日上午 09:00 至下午 17:00
（三）登记地点：攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：程东亮
联系电话：028-68304269
邮箱：scdlkjdsh@126.com
（二）会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告
四川东立科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
查看PDF原文
