公告编号：2024-005
证券代码：833331 证券简称：爱夫卡 主办券商：开源证券
深圳市爱夫卡科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席常雁龙先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《深圳市爱夫卡科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。
公告编号：2024-005
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023年年度报告及其摘要》进 行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2023年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2023年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份 转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023年年度报告 及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023年年度报告及其摘要》 真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2023 年财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》
公告编号：2024-005
1.议案内容：
2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
审计机构的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公 告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为了公司持续稳定发展，公司从实际出发，决定 2023 年度不进行利润分
配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法 规规定，监事会提名常雁龙、冯俊林为公司第四届监事会股东代表监事候选人， 任期 3 年，自股东大会审议通过之日开始计算。待股东大会审议通过后，与职
公告编号：2024-005
工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届股东 监事代表中冯俊林、常雁龙为连选连任监事。
经查询，上述股东代表监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属 于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对 监事任职资格的要求。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市爱夫卡科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
深圳市爱夫卡科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 29 日
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