公告编号:2024-009 证券代码:832985 证券简称:熊猫传媒 主办券商:西南证券 重庆熊猫传媒股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 29 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人:程大凯 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 《公司 2023 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2024-009 3.回避表决情况 该议案不涉及回避表决事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及回避表决事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司财务决算主要数据如下:公司实现营业收入 3,605.30 万元,净利润为-989.60 万元;截止 2023年 12月 31 日,资产总额 8,827.76万元,归属于母公司所有者权益 1,077.68 万元,累计未分配利润为-5,438.81 万元。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及回避表决事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 1.议案内容: 为了公司的持续经营和发展,公司拟定 2023 年不进行利润分配。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及回避表决事项。 公告编号:2024-009 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 1.议案内容: 公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及回避表决事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《重庆熊猫传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 重庆熊猫传媒股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日