熊猫传媒:第四届监事会第二次会议决议公告

2024年03月29日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2024-009

 证券代码:832985        证券简称:熊猫传媒        主办券商:西南证券
                重庆熊猫传媒股份有限公司

              第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 18 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:程大凯
6.召开情况合法合规性说明:

  会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

  《公司 2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


                                                                          公告编号:2024-009

3.回避表决情况

  该议案不涉及回避表决事项。
 本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

  《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  该议案不涉及回避表决事项。
 本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

  经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司财务决算主要数据如下:公司实现营业收入 3,605.30 万元,净利润为-989.60 万元;截止
2023年 12月 31 日,资产总额 8,827.76万元,归属于母公司所有者权益 1,077.68
万元,累计未分配利润为-5,438.81 万元。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  该议案不涉及回避表决事项。

  本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

  为了公司的持续经营和发展,公司拟定 2023 年不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  该议案不涉及回避表决事项。


                                                                          公告编号:2024-009

  本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:

  公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  该议案不涉及回避表决事项。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《重庆熊猫传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

                                            重庆熊猫传媒股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 3 月 29 日

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