公告编号:2024-008 证券代码:430375 证券简称:星立方 主办券商:开源证券 北京星立方科技发展股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人:温博 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京 星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司监 事会议事规则》等有关法律、法规及规定,会议形成的决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容: 根据法律法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度监事会工作情况予以 公告编号:2024-008 汇报。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2023 年度财务审计报告>的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司本年度 财务报告由北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的 审计报告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请监事会审议《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》。 议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《北京星立方科技发展股份有限公司 2023 年年 度报告》(公告编号:2024-010)、《北京星立方科技发展股份有限公司 2023 年 年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2024-008 (四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容: 根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况,公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》 1.议案内容: 基于公司发展需要,公司 2023 年年度预计不进行利润分配。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司编制了《2024 年度财务预 算报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第三届监事会 第十四次会议决议》。 公告编号:2024-008 北京星立方科技发展股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日