公告编号:2024-006 证券代码:832955 证券简称:七丹药业 主办券商:中泰证券 云南七丹药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 28 日 2. 会议召开地点:云南七丹药业股份有限公司四楼 410 董事会议室(文山市三 七产业园区登高片区) 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 18 日以书面方式发出 5. 会议主持人:董事长杨朝文 6. 会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定,召开程序合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<变更会计师事务所>的议案》1.议案内容: 鉴于公司经营业务发展及战略规划需要,经慎重考虑和综合评估,公司拟将 公告编号:2024-006 审计机构由苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)变更为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙),由其执行公司 2023 年财务报告审计工作,聘任期限为一年。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<提议召开 2024 年第二次临时 股东大会>的议案》 1.议案内容: 公司拟于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议上述议 案。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《云南七丹药业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》 云南七丹药业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日