证券代码：430375 证券简称：星立方 主办券商：开源证券
北京星立方科技发展股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵起高
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京 星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司董 事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层书面汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度
董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度 财务报告由北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 审计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年年度报
告》及《2023 年年度报告摘要》。
议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《北京星立方科技发展股份有限公司 2023 年年 度报告》（公告编号：2024-010）、《北京星立方科技发展股份有限公司 2023 年 年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
基于公司发展需要，公司 2023 年年度预计不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司业务发展的资金需求，公司拟增加银行综合授信额度，公司向 兴业银行股份有限公司申请银行授信额度合计不超过 1000 万元人民币。具体 授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以公司与上述银行协商确定 后签署的书面合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会拟提议于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议本次
会议尚需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第三届董事会 第二十二次会议决议》
北京星立方科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
查看PDF原文
