金鑫新能:对外投资暨关联交易的公告

    证券代码：872380    证券简称：金鑫新能        主办券商：开源证券
                昆山金鑫新能源科技股份有限公司

                  对外投资暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

  根据战略发展需要，2023 年 11 月，公司与昆山正国新能源动力电池有限公
司（以下简称“正国新能源”）、四川中钠储能新能源研究院（以下简称“中钠储能”）共同投资设立了江苏中之乾电池科技有限公司（以下简称“江苏中之乾”）。其中公司持有江苏中之乾 51%股份，正国新能源持有江苏中之乾 39%股份，中钠储能持有中钠储能股 10%股份。江苏中之乾的注册资本为 3000 万元人民币，法定代表人为张晓红，注册地址为昆山开发区红枫路 1 号东创科技中心 1、3 号楼1523 室。江苏中之乾的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电池零配件销售；石墨烯材料销售；高纯元素及化合物销售；生态环境材料销售；汽车零配件零售；橡胶制品销售；金属制品销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）是否构成重大资产重组

  本次交易不构成重大资产重组。

  根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控
股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次新设子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

  本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

  2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于追
认对外投资暨关联交易的议案》，会议审议表决结果如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张晓红、彭良英已回避表决，经非关联董事过半数表决通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

  本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

  本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

  1. 法人及其他经济组织

  名称：昆山正国新能源动力电池有限公司

  住所：江苏省昆山开发区盛希路南侧、洞庭湖路西侧

  注册地址：江苏省昆山开发区盛希路南侧、洞庭湖路西侧

  注册资本：618 万美元

  主营业务：商业贸易

  法定代表人：张晓红

  控股股东：张晓红

  实际控制人：张晓红

  关联关系：公司实际控制人张晓红控制的企业


    信用情况：不是失信被执行人

  2. 法人及其他经济组织

    名称：四川中钠储能新能源研究院

    住所：四川省成都市温江区万春镇春江东路 212 号 4 层附 412 号

    注册地址：四川省成都市温江区万春镇春江东路 212 号 4 层附 412 号

    注册资本：2,000,000 元

    主营业务：储能技术服务、研发

    法定代表人：张晓红

    控股股东：张晓红

    实际控制人：张晓红

    关联关系：公司实际控人张晓红控制的企业

    信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

    名称：江苏中之乾电池科技有限公司

    注册地址：昆山开发区红枫路 1 号东创科技中心 1、3 号楼 1523 室

    主营业务：储能产品销售及运营

    各投资人的投资规模、方式和持股比例：

                          出资额或投资  出资比例或持股

 投资人名称    出资方式                                    实缴金额
                              金额          比例

昆山金鑫新能

源科技股份有 现金            1530 万元            51%            0
限公司
昆山正国新能

源动力电池有 现金            1170 万元            39%            0
限公司
四川中钠储能

              现金            300 万元            10%            0
新能源研究院

（二） 出资方式

    本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

    本次对外投资的出资为公司自有资金.
四、对外投资协议的主要内容

    公司与正国新能源、中钠储能共同投资设立江苏中之乾。其中公司持股 51%，
正国新能源持股 39%，中钠储能持股 10%。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

    本次对外投资有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，符合公司的长远战略规则。
（二）本次对外投资存在的风险

    本次设立控股子公司是基于公司长远发展出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义，本次投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建好良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

    本次设立控股子公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义。
六、备查文件目录

    昆山金鑫新能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

昆山金鑫新能源科技股份有限公司
                        董事会
              2024 年 3 月 29 日