公告编号:2024-009 证券代码:430252 证券简称:联宇技术 主办券商:申万宏源承销保荐 武汉联宇技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 29 日 2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:桂子胜 6.召开情况合法合规性说明: 本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人,持有表决权的股份总数27,770,706 股,占公司有表决权股份总数的 92.57%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事盛涛因个人原因缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-009 4.公司其他高级管理人员列席会议; 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》1.议案内容: 议案内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《武汉联宇技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2024-006。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 27,052,173 股,占本次股东大会有表决权股份总数的97.41%;反对股数 718,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 2.59%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜》 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《武汉联宇技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2024-006。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 27,052,173 股,占本次股东大会有表决权股份总数的97.41%;反对股数 718,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 2.59%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对 公告编号:2024-009 异议股东权益保护措施》 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《武汉联宇技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2024-006。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 27,770,706 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 武汉联宇技术股份有限公司《2024 年第二次临时股东大会会议决议》。 武汉联宇技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 1 日