公告编号:2024-017 证券代码:870491 证券简称:龙兴钛业 主办券商:开源证券 河南龙兴钛业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长龙志先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数42,355,750 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-017 4、公司高级管理人员均列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟修订<公司章程>》 1.议案内容: 具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《河南龙兴钛业科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-010) 2.议案表决结果: 普通股同意股数 42,355,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《河南龙兴钛业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》 河南龙兴钛业科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 1 日