公告编号：2024-024
证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日上午 10 时。
（六）出席对象
公告编号：2024-024
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835553 瑞兴医药 2024 年 4 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
经公司谨慎研究及董事会建议，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况，2023 年度公司审计费用拟定为 13 万元，并授权公司董事长办理并签署相关服务协议等事项。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-024
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或 法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;(4)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 17 日上午 9 点至 10 点
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:董事会秘书霍杰华 联系电话 :0757-29271174电子邮箱:259420719@qq.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
广东瑞兴医药股份有限公司董事会
2024 年 4 月 1 日
查看PDF原文
