公告编号:2024-005 证券代码:836450 证券简称:辅正药业 主办券商:西南证券 四川辅正药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 16 日 9:30。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体 公告编号:2024-005 情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 836450 辅正药业 2024 年 4 月 12 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》 公司第三届董事会于 2024 年 3 月 23 日届满,根据《公司法》《公司 章程》的有关规定,现提名孙政先生、李冬璐女、白格勒先生、辜君先生、黎友容女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查,上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求,和公司章程的规定,继续履行董事职责。 (二)审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 公司第三届监事会于 2024 年 3 月 23 日届满,根据《公司法》《公司 章程》的有关规定,现提名舒畅、钟茂娟为公司第四届监事会非职工代 公告编号:2024-005 表监事候选人。公司第四届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查,上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事会产生前,本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证; 2、自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署; 3、法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证; 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原 公告编号:2024-005 件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 (二)登记时间:2024 年 4 月 16 日 9:15 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式: 联系人:张景碧 联系电话:13438258587 联系地址:成都高新区合瑞南路 1 号 电子邮箱:251861961@qq.com (二)会议费用:与会股东参会所产生的相关费用需自理。 五、备查文件目录 (一)经与会董事签字并加盖公章的《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》; (二)经与会监事签字并加盖公章的《四川辅正药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》; (三)《董事候选人简历》; (四)《非职工代表监事候选人简历》。 特此公告。 四川辅正药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日