证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州杭科光电集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相 关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票表决方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 10:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834043 杭科光电 2024 年 4 月 19
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京德恒(杭州)律师事务所冯琳律师。
（七）会议地点
浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路 33 号杭科光电产业园 2 号楼 2 楼
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2023-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》
2023 年度董事会工作报告。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》
2023 年度监事会工作报告。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》
根据公司 2023 年度经审计的财务数据，编制公司 2023 年度财务决算报
告。
（五）审议《2024 年度财务预算方案》
根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年度财务预算方
案。
（六）审议《2023 年年度权益分派预案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2024-008）。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度利润分配相关事宜的议案》
提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度利润分配相关事宜。
（八）审议《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告 编号:2024-009)。
（九）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2024-006）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为严钱军、杭州杭
科投资管理有限公司、杭州科旭投资管理有限公司。
（十）审议《关于预计公司 2024 年度对外提供担保的议案》
根据公司实际经营发展需要， 拟在 2023 年年度股东大会审议通过之日起
至 2024 年年度股东大会召开日止。每笔担保的期限和金额依据与有关金融机 构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额 度。为优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保额度的前提下，在经 董事会审批通过的授信额度范围内，授权由公司法定代表人在上述额度范围内 具体审批对公司与子公司之间的相互担保事项，并签署与担保相关的各类文件
资料。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号： 2024-011）。
（十一）审议《关于 2024 年度银行贷款及授信计划的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度向银行申请 综合授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。
（十二）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用自有闲置资金购 买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。
（十三）审议《关于拟聘任夏绮铭先生为董事的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高任免（任职）》（公告编 号：2024-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（受托出席者持授权委托书 及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人 证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委 托代人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托 书、股票账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2024 年 4 月 22 日 9:50
（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴 33 号杭科光电产业园 2
号楼 2 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0571-88685581
（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费自理
五、备查文件目录
1、《杭州杭科光电集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《杭州杭科光电集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
杭州杭科光电集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 1 日
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