公告编号：2024-007
证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广东莞银信息科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日
2.会议召开地点：广东省东莞市东城区东城路世博广场 J 区 1103
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以电话、微信方式
发出
5.会议主持人：梁志斌先生
6.会议列席人员：全体高级管理人员及监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：
公告编号：2024-007
具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司暨关联交易公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在关联董事，无需回避表决，本议案关联方尹少锋已离职，过去十二个月系公司董事。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于关联租赁的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关联租赁公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联事项，梁志斌为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，需回避表决。
公告编号：2024-007
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东莞银信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
广东莞银信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日
查看PDF原文
