公告编号:2024-010 证券代码:871429 证券简称:莞银股份 主办券商:申万宏源承销保荐 广东莞银信息科技股份有限公司关联租赁公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 公司向关联方梁志斌租赁位于东莞市东城区东城路世博广场 J 区 1103 面积 为 303.12 平米的房屋用于办公,租赁期间为 2024 年至 2026 年,每年租赁费用 为 216,000.00 元。 (二)表决和审议情况 2024 年 4 月 1 日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于关联 租赁的议案》,表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;关联董事梁志斌需 回避表决,该议案需提交股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名:梁志斌 住所:广东省东莞市东城街道宝城花园 关联关系:公司实际控制人、董事长、总经理 信用情况:不是失信被执行人 三、定价情况 公告编号:2024-010 (一)定价依据 上述关联交易属于正常的商业交易行为,遵循公平、自愿的商业原则,交易价格是参照市场定价协商制定。 (二)交易定价的公允性 本次关联交易定价公允,关联方除租金外不向公司收取额外费用,不存在损害公司利益的情形。 四、交易协议的主要内容 公司向关联方梁志斌租赁位于东莞市东城区东城路世博广场 J 区 1103 面积 为 303.12 平米的房屋用于办公,租赁期间为 2024 年至 2026 年,每年租赁费用 为 216,000.00 元。 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次关联交易的目的 公司自 2014 年就开始租赁梁志斌的房屋用于办公,已经形成了公司对外业务往来的主要办公场所,公司租赁关联房产是为公司提供必要的经营场所,以保证公司生产经营的连续性及稳定性。 (二)本次关联交易存在的风险 本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,符合《公司法》和公司章程的相关规定,不存在损害公司利益。 (三)本次关联交易对公司经营及财务的影响 本次关联交易不存在损害公司利益的情况,对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成任何影响。 六、备查文件目录 公告编号:2024-010 《广东莞银信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 广东莞银信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 1 日