上海上电:第四届董事会第十次会议决议公告

                上海上电电机股份有限公司

              第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

  2.会议召开地点：上海

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：10 天前以书面方式发出

  5.会议主持人：祁新平

  6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

  公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由祁新平代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

  同意使用单笔不超过 2000 万元、累计不超过 8000 万元的自有闲置资金进行
短期低风险理财。授予董事会在任期内，在上述额度内行使决策权。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2023 年度权益分派预案公告》（2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：


  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《拟续聘会计师事务所的公告》（2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于上海上电电机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
1.议案内容：

  《上海上电电机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见

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                                                      2024 年 4 月 1 日