公告编号：2024-005
证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业证券
美茵健康科技（上海）股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 9:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2024-005
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834497 美茵科技 2024 年 4 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海市锦天城律师事务所彭春桃律师、王兆春律师。
（七）会议地点
上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 1005
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
公司根据全国股转公司的要求编制了《美茵健康科技（上海）股份有限公司2023 年年度报告》、《美茵健康科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2023 年度财务决算报告。
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（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2023 年经营业绩期望数量化后，提出 2024 年财务预算计划。
（六）审议《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》
根据公司 2024 年度经营计划以及公司整体战略安排，公司拟定 2023 年度不
进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 25 日 8:00-10:00
公告编号：2024-005
（三）登记地点：上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 1005
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：褚福东 联系电话：021-64272678 传真：
021-34241866 联系地址：上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 10 楼 1005。
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
《美茵健康科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《美茵健康科技（上海）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
美茵健康科技（上海）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 1 日
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