公告编号：2024-012
证券代码：831345 证券简称：海特股份 主办券商：华英证券
江苏海特服饰股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
2.会议召开地点：江阴市云亭街道小吴巷路 58 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以书面、邮件及电话方
式发出
5.会议主持人：朱晓珍
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年年度监事会工作报告》
公告编号：2024-012
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见 2024 年 4 月 2 日已披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《江苏海特服饰股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司 2023 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-012
（三）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见 2024 年 4 月 2 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
《公司 2024 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-012
（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务
所的议案》
1.议案内容：
续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏海特服饰股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
江苏海特服饰股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 2 日
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