中喜股份:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-005

 证券代码：831439        证券简称：中喜股份        主办券商：光大证券
                中喜生态产业股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电话方式发出
  5.会议主持人：徐建强
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中喜生态产业股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：

                                                                          公告编号：2024-005

2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经全体与会董事签字的《中喜生态产业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

                                            中喜生态产业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 2 日