证券代码：873253 证券简称：安天利信 主办券商：国元证券
安徽安天利信工程管理股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庄斌兵
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数55,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<安徽安天利信工程管理股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（九）审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《利润分配制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
三、备查文件目录
《安徽安天利信工程管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
安徽安天利信工程管理股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日
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