亚锦科技:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-019

 证券代码：830806        证券简称：亚锦科技        主办券商：中泰证券
              宁波亚锦电子科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举常倩倩女士主持
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举常倩倩女士为监事会主席的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司选举常倩倩女士担任公司第四届监事会主席，任期自监事会通过之日之日起第四届

                                                                          公告编号：2024-019

监事会届满之日。常倩倩先生不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  无
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《宁波亚锦电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                        宁波亚锦电子科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 4 月 2 日