公告编号：2024-003
证券代码：831880 证券简称：春旺新材 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市春旺新材料股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年
4 月 1 日审议并通过。
提名董红女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,000 股，占公司股本的 0.0826%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因
公司董事周云先生向董事会提出辞去董事职务，董事会提名董红女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历
董红，女，1987 年 5 月份出生，大专，中国国籍，无境外永久居住权。2008 年 7
月至 2012 年 8 月在泉州恒德集团有限公司外贸业务员，2012 年 9 月至今在深圳市
春旺新材料股份有限公司任外贸部经理。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号：2024-003
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
董事任命未对公司日常经营活动产生任何不利影响。
三、备查文件
《深圳市春旺新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
深圳市春旺新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日
查看PDF原文
