公告编号：2024-003
证券代码：834730 证券简称：联君科技 主办券商：开源证券
深圳市联君科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无其他需要说明事项。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2024-003
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834730 联君科技 2024 年 4 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市中闻（深圳）律师事务所律师闫洪师、彭彦平
（七）会议地点
深圳市南山区中山园路 1001号 TCL科学园区研发楼 D1 栋8 层A单元 801-
2 号房。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工
作报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工
作报告。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
对 2024 年度财务预算报告，提出了公司 2024 年公司营业收入、净利润、
总资产、净资产等主要预算数据。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展 对资金需求等因素的考虑，公司决定 2023 年度拟以权益分派实施时股权登记 日的总股本为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现 金红利人民币 6.00 元（含税）。
公告编号：2024-003
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代 理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照。
（二）登记时间：2024 年 4 月 22 日 9:00-10:00
（三）登记地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋 8 层
A 单元 801-2 号房公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区
研发楼 D1 栋 8 层 A 单元 801-2 号房
联系电话：0755-26811137
传真：0755-26815979
联系人：李庆
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
公告编号：2024-003
《深圳市联君科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
深圳市联君科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日
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