公告编号：2024-003
证券代码：837396 证券简称：昊月新材 主办券商：中泰证券
山东昊月新材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9 时 30 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2024-003
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837396 昊月新材 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的律师
（七）会议地点
山东昊月新材料股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
《2023 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
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为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（七）审议《关于〈前期会计差错更正及追溯调整〉的议案》
本公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年公司财务状况进行审计，对公司前期会计差错进行调整。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-004）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；
2.自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3.法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4．法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5．现场登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:00-9:30
（三）登记地点：山东昊月新材料股份有限公司一楼会议室
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四、其他
（一）会议联系方式：杨阳18253175256
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《山东昊月新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《山东昊月新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
山东昊月新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日
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