公告编号:2024-040 证券代码:870021 证券简称:中投创新 主办券商:恒泰长财证券 广西中投创新能源科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第七次会议于 2024 年4 月 1 日审议并通过: 任命毛玉英女士为公司财务负责人,任职期限至第三届董事会届满之日止,自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联 合惩戒对象。 (二)任命原因 公司原财务负责人蒙剑锋先生因个人原因于 2023 年 10 月 13 日向董事会提辞职报 告,并于当日起生效。根据《广西中投创新能源科技股份有限公司章程》的规定,公司现拟聘用毛玉英为公司财务负责人。 (三)新任董监高人员履历 毛玉英,女,1965 年 1 月 29 日出生,中国国籍。1987 年 8 月至 2000 年 9 月在临 桂铁合金厂担任主管会计;2000 年 10 月至 2002 年 9 月在桂林市临桂航天药用滑石有 限公司担任主管会计;2002 年 10 月至 2012 年 3 月在桂林市临桂强力集装袋有限公司 担任财务负责人;2012 年 4 月至 2024 年 2 月在桂林瑶品泉水业有限公司担任财务负责 人;2024 年 2 月至今在广西中投创新能源科技股份有限公司担任财务负责人。 公告编号:2024-040 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 上述高级管理人员聘任为公司正常变动,是公司治理的正常需求,公司董事会将一如既往履行职责,有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理机构提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。 三、备查文件 (一)广西中投创新能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。 广西中投创新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日