公告编号:2024-042 证券代码:870021 证券简称:中投创新 主办券商:恒泰长财证券 广西中投创新能源科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第六次会议于 2024 年4 月 1 日审议。 任命秦顺兰女士为公司监事,任职期限至第三届监事会届满止,本次任免尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 任命粟平生先生为公司监事,任职期限至第三届监事会届满止,本次任免尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 任命程云飞先生为公司职工代表监事,任职期限至第三届监事会届满止,自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联 合惩戒对象。 (二)任命原因 罗安将监事因个人原因于 2024 年 1 月 9 日向公司监事会提辞职报告,自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。根据《广西中投创新能源科技股份有限公司章程》的规定,公司现拟聘用秦顺兰为公司监事。 梁小梅监事因个人原因于 2024 年 3 月 11 日向公司监事会提辞职报告,自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。根据《广西中投创新能源科技股份有限公司章程》的规定,公司现拟聘用粟平生为公司监事。 陈薏妃职工代表监事因个人原因于 2024 年 2 月 2 日向公司监事会提辞职报告, 公告编号:2024-042 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。根据《广西中投创新能源科技股份有限公司章程》的规定,公司现拟聘用程云飞为公司职工代表监事。 (三)新任董监高人员履历 秦顺兰,女,1976 年 10 月 22 日生,中国国籍。1997 年 7 月至 2013 年 02 月自由 职业;2013 年 03 月至 2023 年 10 月任职众泰建筑工程有限公司资料部资料员;2023 年 12 月至今任职广西中投创新能源科技股份有限公司资料员。 粟平生,男,1974 年 06 月 10 日生,中国国籍。1995 年 06 月至 2020 年 10 月自由 职业;2020 年 10 月至 2023 年 10 月任职桂林明和建筑装饰工程有限公司工程部经理; 2023 年 10 月至今任职广西中投创新能源科技股份有限公司工程部经理。 程云飞,男,1970 年 12 月 28 日生,中国国籍。1995 年 06 月至 2020 年 3 月自由 职业;2020 年 03 月至 2023 年 12 月任职广西骏楷机械设备有限公司经理;2020 年 9 月至今任职广西中投创新能源科技股份有限公司经理。 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次提名监事符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,有利于公司监事会开展工作,不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 (一)《广西中投创新能源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》; (二)《广西中投创新能源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告。 公告编号:2024-042 广西中投创新能源科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 2 日