公告编号：2024-007
证券代码：872391 证券简称：恒港科技 主办券商：东兴证券
广东恒港电力科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陶齐雄
6.会议列席人员：何衍超、黄志生、李伟生
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陶齐雄为董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，选举陶齐雄先
公告编号：2024-007
生担任第三届董事会董事长。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒港电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-006）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陶齐雄为总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任陶齐雄先生担任公司总经理。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒港电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-006）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任龙秀玲为财务负责人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任龙秀玲女士担任公司财务负责人。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒港电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-006）
公告编号：2024-007
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任龙秀玲为董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任龙秀玲女士担任公司董事会秘书。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒港电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-006）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东恒港电力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
广东恒港电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日
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