公告编号:2024-007 证券代码:830891 证券简称:轩辕网络 主办券商:东莞证券 广东轩辕网络科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点:广州市天河区高普路 1033 号 7 楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 22 日以书面通知 方式发出 5.会议主持人:董事长陈统先生 6.会议列席人员:无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 (二) 会议出席情况 公告编号:2024-007 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司向股东借款的议案》 1.议案内容: 为了满足公司经营和发展的需要,预计公司 2024 年度累计向股东陈统、张小波借款总额度不超过 500 万元。借款不计利息,借款期限为不定期,在预计的借款额度内随借随还。上述借款额度 2024 年度内可循环使用,公司无需提供担保。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易,可免予按照关联 交易的方式进行审议,故关联董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。 公告编号:2024-007 广东轩辕网络科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日