证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日
2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号综合楼 7 层 703 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵雷
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数993,480,899 股，占公司有表决权股份总数的 49.18%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 993,480,899 股，占公司有表决权股份总数的 49.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事殷振因工作缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵世军先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名赵世军先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会届满止。赵世军先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 993,480,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于赵雷先生不再担任公司董事职务的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因赵雷先生提交辞呈，赵雷先生不再担任公司董事会董事职务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 993,480,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据业务发展实际需要，预计公司 2024 年日常性关联交易发生金额 26,240
万元。其中从关联方处购买商品、接受劳务金额预计 633 万元，向关联方销售和提供劳务金额预计为 25,607 万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 94,144,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.02%；反对股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.98%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为为海航航空集团有限公司、海航航空技术有限公司。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1.00 关于 119,144,979 100% 0 0% 0 0%
提名
赵世
军先
生为
公司
董事
的议
案
2.00 关于 119,144,979 100% 0 0% 0 0%
赵雷
先生
不再
担任
公司
董事
职务
的议
案
3.00 关于 94,144,979 79.02% 25,000,000 20.98% 0 0%
公司
预计
2024
年日
常性
关联
交易
的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：黄湘琼、孔佳敏
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》和《证券法》以及全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
赵雷 董事 离职 2024 年 4 月 2024 年第三次临 审议通过
1 日 时股东大会
赵世 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第三次临 审议通过
军 1 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）《北京首航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。
（二）《北京大成律师事务所律师关于北京首航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
北京首航直升机股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日
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