证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江海力股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835787 海力股份 2024 年 4 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的浙江天册律师事务所两位见证律师。
（七）会议地点
浙江省衢州市衢江区海力大道 1 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告号：2024-002）。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告号：2024-003）。
（三）审议《关于 2023 年年度报告的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告号：2024-002）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告号：2024-002）。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告号：2024-002）。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告号：2024-002）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告号：2024-002）。
（八）审议《关于 2024 年度公司债权融资计划的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告号：2024-002）。
（九）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告号：2024-002）。
（十）审议《关于 2023 年度关联方资金占用专用报告的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告号：2024-002）。
（十一）审议《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告号：2024-002）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江海力股份有限公司、江海林先生、江云锋先生、江海木先生、胡水泉先生。。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（十一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印
章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 4 月 24 日上午 9：00
（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曹银霞
联系地址：浙江省衢州市衢江区海力大道 1 号
联系电话：0570-3832086
传真：0570-3832088
邮政编码：324022
（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理
五、备查文件目录
（一）公司《第三届董事会第十一次会议决议》；
（二）公司《第三届监事会第八次会议决议》。
浙江海力股份有限公司董事会
2024 年 4 月 3 日
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